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警惕四 川浩瀚大海公司以大宗商品交易为名,行传销手段圈钱之实

时间:2019-08-13 18:28来源:tbxg作者:admin点击:

  “我们小关不仅自己综合能力强,还乐于助人,身在卒位,心为将谋,人送外号小关处,哈哈哈!”记者刚让介绍一下关锦斌,宁德海事局三都澳海事处处长林伏光就打开话匣子,像炫耀自家孩子般乐呵呵地说起来了。

  书籍简介:国内、最权威的金融培训机构——普华在线,将在新书《金融防骗33天》中详细剖析近十年各类金融骗局,为您揭秘这些骗局的“陷阱”和“手段”,为您提供切实可行的金融防骗措施,从根本上杜绝骗局的发生。

  

  近日,有网友反映四川浩瀚大海商务有限公司(以下简称四川浩瀚大海公司)以“四川大宗商品电子交易平台”为名,以单边上涨盈利的引诱宣导,通过多层级奖励的模式发展人员投资交易,具有涉传嫌疑。

  

  

  千万级注册资金的大企业,民事纠纷被判决后,无任何财产偿还

  小编通过天眼查获知,四川浩瀚大海公司成立于2013年12月,法人代表是张忠慧,注册资金5888万元人民币,经营范围:电子商务,贸易代理,网上销售:白银、贵金属、有色金属、稀有金属(含黄金、金银制品)、珠宝首饰、金属材料、日用品、工艺品(象牙及其制品除外)、农牧产品、酒;商务信息咨询服务,会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);经济贸易咨询;企业策划;电脑图文设计、制作;销售:中药材;票务代理;国内旅游业务;工艺品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  同时,天眼查显示,四川浩瀚大海公司存在4大司法风险,6大经营风险,其中2017年6月,因通过登记的住所或者经营场所无法联系而被锦江工商局列入经营异常名录,另外据成都高新技术产业开发区人民法院民 事 裁 定 书(2017)川0191执283号(朱智洪与四川浩瀚大海电子商务有限公司保证合同纠纷执行裁定书)内容显示法院依据已经发生法律效力的(2016)川0191民初4623号民事判决,于2017年1月17日立案受理朱智洪申请执行四川浩瀚大海电子商务有限公司保证合同纠纷一案。执行标的为被执行人向申请执行人偿还借款本金8400000元及按照前述判决确定的利息,以及预交的案件受理费39500元、保全费5000元。在执行过程中,本院依法调查,未能查找到被执行人名下有房屋、车辆、银行存款及其他可供执行的财产或财产线索,申请执行人也未提供被执行人其他可供执行的财产或线索。鉴于本案目前暂无可供执行的条件,本院拟依职权终结本案的本次执行程序,并向申请执行人送达了终结本次程序告知书。

  混淆概念,以政府批文和第三方支付监管背书,包装合法性和投资安全性

  首先我们来看网友提供的一段关于四川浩瀚大海公司旗下运营的四川大宗商品交易平台(以下简称为四川大宗)面向公众宣导的资料:

  1. 公司背景实力强大:四川大宗由省政府,商务厅和文化厅批复成立,合法合规!

  2.资金安全:资金不走公司以及四川大宗交易所的中央账户。完全由第三方中金支付清算监管!(中金支付属于发改委设立的支付及监管机构)真正形成三方制约!在法律层面,支付层面和技术层面切实保证客户资金安全!

  3.系统安全:交易系统由中国人民银行授权、公安机关备案。交易系统是由公安机关备案的专业软件公司量身定做。

  4.模式创新:当下最火的模式,通过四川大宗现货交易所,赚取‘应价批零’间的利润!实现新零售,新金融,互相结合,颠覆传统现货!收益丰厚!

  5.门槛低:最低一单1806元便可交易,一户最多交易9030元。注册开户时身份证,银行卡,预留手机号必须对应。一人只能开一户,真正控制入口,防止投机取巧者进入!

  6.周期短,交易自由:每周T+5正常交易交割赚取收益回报!本金收益自由进出!

  工作日(周末节假日除外):银行卡签约:7:30--17:00,入金时间:9:00--16:00,出金时间:9:30--15:00,交易时间:上午9:30--11:30下午:13:00--15:00。提现:T+1挂卖仓单后第二个工作日。

  注明:以上为四川大宗宣传之词,读者需谨慎辨明!

  

  

  小编在此需科普一个投资者需要知道的常识,任何政府对任何企业颁布的相关批文和许可证件,不能代表允许该企业不受任何约束的非法经营行为(企业在获得相关行业准入的资质后更需要依法依规经营),也不是企业所有的经营手段的合法性的保证,就好比每个公民有权办理和拥有居民身份证,但不是有身份证的人就一定是合法公民。

  值得注意的是,四川大宗宣传材料中所提到的“资金安全:资金不走公司以及四川大宗交易所的中央账户。完全由第三方中金支付清算监管!(中金支付属于发改委设立的支付及监管机构)真正形成三方制约!在法律层面,支付层面和技术层面切实保证客户资金安全!”中的所谓第三方中金支付在3月15日中国网财经报道的《中金支付被投诉为非法交易提供通道 公司急“撇清”》文中提到,在21CN聚投诉网站上,有一个集体投诉称“中金支付为非法机构中南电商提供违规交易通道”。该投诉称,2018年市场催生了很多推荐股票的机构和个人,通过微信群、QQ群、在线视频讲课的方式拉拢人炒现货。由助理负责给大家开通账号,老师负责喊单,群里每天晒出各种高收益的截图。大量用户被中南电商的“老师”(代理商)诈骗。投诉人投诉湖南省中南大宗商品电子商务有限公司和为其提供支付通道的“中金支付”。由此可见,“中金支付”是投资者资金安全的保驾护航者还是骗局圈钱的帮凶不言而喻!

  披上大宗商品交易的合法外衣,跳传销模式违法经营的舞蹈

  小编通过投诉网友所在的微信群了解到,四川大宗在市场发展投资者加入交易队伍的运营模式如下:

  模式一,交易仓单规格:

  仓单买入:1800元

  仓单卖出:1935元

  二,静态交易获利135仓单值

  三,动态:以仓单买入价计算,太阳线推广。

  1,分享奖励

  一级80(直推一人)

  二级40(直推两人)

  三级20(直推三人拿五代)

  四级10元(直推四人拿十代)

  五级10元

  六级10元

  七级5元

  八级5元

  九级5元

  十级5元

  2,团队奖励:

  级差奖励,

  按每天交易单量奖励每单

  15单,奖励13元

  60单,奖励26元

  200单,奖励39元,3个市场每天各10单

  800单,奖励52元,4个市场每天各10单

  2000单,奖励65元,5个市场每天各10单

  平级奖,平级两代,每单奖励5元

  四川大宗优势亮点:

  1:政府支持合法合规,正规牌照

  2:资金安全由中国国际金融有限公司出入金(第三方监管)

  3:7天本金进出自由,随进随出

  4:门槛低易推广

  5:模式创新

  6:一次付出,被动收入

  7:不担心平台跑路,国家监管

  8:静态收益可观月收益24%动态收益可观

  9:强大技术专业运营团队

  根据我国《禁止传销条例》第七条规定,下列行为,属于传销行为:

  (一) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

  (二) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  (三) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  显然,四川浩瀚大海公司所运作的四川大宗商品交易项目的模式符合《禁止传销条例》对传销的认定。

  鼓吹投资回报 涉嫌交易陷阱,被指弄虚作假 试图瞒天过海

  早在4月中国产经新闻的《警惕!四川浩瀚大海电子商务有限公司北京公司跑路!》报道中显示:有相关投资者已经被骗,对于投资客户涉嫌被骗问题,中滇财富相关负责人告诉记者:“我们是四川浩瀚大海的会员单位,由我们给该公司推广介绍客户,去四川浩瀚大海入金交易,具体的流程和炒现货的流程相似,没有红宝石现货,是虚拟的红宝石概念,在网上像赌色子宝一样买涨买跌,买涨买跌都可以,买对了就赚钱,买错了就亏本。四川浩瀚大海向我们出示了四川省商务厅给他的批复,后来我们知道这批文是不能在网上经营红宝石的,更不能卖红宝石概念。四川浩瀚大海的电子商务后台是假的,是人为操作的,没有任何监管控制,涨和跌都是人为设置的。我们和我们发展的客户向四川浩瀚大海提出质疑,维护自己的权益。后来,我们公司与四川浩瀚大海合作的后台就关闭了,看不到任何交易信息,一片空白。至于客户的后台,据客户说也看不到交易信息。以前,我登录后台系统的时候,看到我们的客户亏了200多万,现在看不到了。”

  写在最后:湖南省中南大宗商品电子商务有限公司以多个推荐股票的机构和个人,通过微信群、QQ群、在线视频讲课的方式拉拢人炒现货。大量用户被中南电商的“老师”(代理商)诈骗的结果是前车之鉴。四川大宗所宣导的单边静态上涨,月收益可达24%是骗局抛出的诱饵,高回报必然带来高风险,2018年6月14日,中国人民银行党委书记、中国银行保险监督管理委员会主席郭树清在第十届陆家嘴论坛中发表防范化解金融风险的主旨演讲中如此提示投资风险:“收益率超过6%就要打问号,超过8%就很危险,10%以上就要准备损失全部本金。”。近年来,多少或崩盘,或被职能部门打击掉的各类非法投资理财平台,让千万计的参与者血本无归,无不一 一向民众警示:你贪欲骗子抛出的高额回报,骗子早已经设计好要掏空你的本金。

  延申阅读:3.15调查:中金支付被投诉为非法交易提供通道 公司急“撇清”

  编者按:中国网财经2019年315金融曝光台近日正式上线,报道金融维权案例,为消费者金融维权发声,我们致力于维护更好的金融消费环境。本次活动由中国网财经和21CN聚投诉平台联合举办,有维权需求的用户请发送投诉至邮箱[email protected]

  中国网财经3月15日讯 (记者 杨畅)21CN聚投诉网站上有多条投诉剑指中金支付为非法机构提供交易通道。中国网财经记者针对“中南电商”和“荣鑫国际”涉嫌诈骗案例进行了调查,并采访了中金支付。

  中金支付回函中表示中南电商是其合作商户,否认荣鑫国际是自身商户,但未提供直接证据。

  在21CN聚投诉网站上,有一个集体投诉称“中金支付为非法机构中南电商提供违规交易通道”。该投诉称,2018年市场催生了很多推荐股票的机构和个人,通过微信群、QQ群、在线视频讲课的方式拉拢人炒现货。大量用户被中南电商的“老师”(代理商)诈骗。

  投诉人投诉湖南省中南大宗商品电子商务有限公司和为其提供支付通道的“中金支付”。(注:湖南省中南大宗商品电子商务有限公司,简称“中南大宗”,投诉人称其为“中南电商”本文取后一个简称)

  记者联系中南电商官网客服电话无人应答,再联系网上开户客服,该客服表示,现在支付通道升级,2018年底就不能开户了,要等2019年5月,称中南电商可以双向交易而且“T+0”操作方便。记者追问下,客服谈到总部没有群,但是的确有代理商,因暂时不能开户所以最近撤了代理商。

  投诉人指控中南电商为非法期货交易。记者查阅了非法期货案例供投诉人参照对比。在津贵所一案中,历城区法院表示,涉案的所谓现货延期交收交易模式实质上是非法期货交易,涉案的交易无任何实物交收或延期实物交收,均直接平仓对冲了结,实际交易不以实物交割为目的。且涉案交易一笔多达15手(15千克/手),普通自然人投资者不具备交割能力。

  对此,中国网财经记者采访了中金支付有限公司,该公司官方回复称:“湖南省中南大宗商品电子商务有限公司在与我司建立合作关系前,我司按照监管机构KYC要求及我司内部相关制度对该商户的资质情况进行了审核,审核通过后成为我司入网特约商户。”

  记者向中南支付追加采访“投诉人表示他们集体被中南电商的代理商诈骗。中金支付是否未尽到监测交易的义务,为诈骗提供了支付通道?”中南支付相关负责人称:“关于贵单位的采访,我司已做了官方回复,以我司官方回复为准。”截至发稿前,记者未收到关于后续采访问题的回复。

  据《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第四章第十七条:支付机构应当综合客户类型、身份核实方式、交易行为特征、资信状况等因素,建立客户风险评级管理制度和机制,并动态调整客户风险评级及相关风险控制措施。支付机构应当根据客户风险评级、交易验证方式、交易渠道、交易终端或接口类型、交易类型、交易金额、交易时间、商户类别等因素,建立交易风险管理制度和交易监测系统,对疑似欺诈、套现、洗钱、非法融资、恐怖融资等交易,及时采取调查核实、延迟结算、终止服务等措施。

  此外,有用户投诉“中金支付为非法外汇平台荣鑫国际提供非法资金结算业务”。类似于以上案例,本次案件情况为“老师”在直播间喊单,带领用户运作。投诉人称,经查询该平台无任何相关交易的资质,自身资金均未参与任何真实交易,并且,所有通过网银的转账记录都显示的是在不同商户在洗钱。中金支付被该投诉人举报未尽到审核义务,为涉事公司“荣鑫国际”提供交易通道。

  记者就此情况采访了中金支付,该公司表示“荣鑫国际”不是中金支付商户。但该笔投诉下方显示,中金支付的客服回复称“我司已查到交易,正在核实,核实清楚后再联系客户,请知晓。”

  记者继续提问中金支付为何在不同渠道的回应有冲突,该负责人称:“沟通相关部门后查明,荣鑫国际确实不是我们的商户,客服的表述可能是不准确的。投诉人提供的订单号是我们的交易,但是他投诉的内容与这个订单的信息不符。”

  记者希望中金支付能提供相关单据证明,并承诺作保护商户信息处理。该公司负责人以保护商户隐私为由拒绝提供交易信息,并表示联系投诉人来证明。截至发稿前,并未收到进一步沟通信息。

  如果你在微信平台上发现欺诈行为时,可通过点这个”反传销金融查询工具2.0小程序“进行举报,核实证据后将及时进行处理。

(责任编辑:admin)
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