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深扒菠菜理财与合盘金服老板陈文达的违法勾当

时间:2019-05-20 04:36来源:dgdj作者:admin点击:

“我们小关不仅自己综合能力强,还乐于助人,身在卒位,心为将谋,人送外号小关处,哈哈哈!”记者刚让介绍一下关锦斌,宁德海事局三都澳海事处处长林伏光就打开话匣子,像炫耀自家孩子般乐呵呵地说起来了。

打开菠菜理财官网,左上角写着“国有控股平台”,真的是国有企业真实投资控股吗,小编认为可能性基本为零。真实情况如何,我们看股权结构。扶贫系”跃然纸上,对于扶贫系旗下已经暴雷跑路的象象财富、小灰熊金服、云端金融、金坳财富相信大家早有耳闻,上述平台暴雷后所谓的“国企”股东没有一次站出来承担责任。说白了,所谓的国企只是平台方为了忽悠出借人花钱买的壳,这部分成本最终转嫁到出借人。既然菠菜理财这位不靠谱的爹只是拿钱作股权代持,那菠菜明面上的股东上海犇序实业有限公司又是何方神圣,真正实力又如何呢?为了了解犇序实业的公司基本情况,小编花了12元钱购买了一份启信宝的企业信用报告(专业版),我们一起来看一看:从“社保信息”中可以看出,这家公司并无实际员工入职(在上海、北京等一线城市,若不为入职员工办社保几乎不可能,员工会飞起)。再来看其公司网站信息,经访问结果如下:网站无法访问!到此,菠菜理财名义唯一股东为空壳公司!!!启信宝提供的企业信用报告里有两个电话号码,百度这两个电话号码让小编发现了新大陆,着实兴奋了一把,我们一起看下:同一电话号码注册多家投资管理类公司,且注册地都集中在同一地区,我们可以作批量注册或收购的壳公司的合理猜想。综上所述,犇序实业无疑又是一家壳公司,且与多家公司共用同一联系方式,其中猫腻如何,让我们继续深入。再回头看菠菜理财的运营主体“上海高溪金融信息服务有限公司”的工商变更记录:我们发现菠菜理财的法定代表人自2017年11月1日从陈文达变更为毕李勇,股东高溪财富投资管理(上海)有限公司。另:高溪财富投资管理(上海)有限公司的法定代表人为陈文达,唯一股东为亦是陈文达(100%)持股。看资产陈文达是何许人也下文再说,单就这两次工商变更而言,是陈某将菠菜转手让人还是退居幕后?我们从菠菜出借项目入手。“国资背景,实力友厚”的虚假宣传已是啪啪打脸,“真实借款项目”是否会自断前路?菠菜理财所有的借款企业已经被马赛克打得面目全非,无法找到具体出借人信息,以“菠菜优选270天-18032期”为例为大家展示一下(平台:找得出来算我输!):信息披露到这种程度的平台小编也是无话可说了,只能说菠菜工作人员都是处女座的,老板可以发年终奖金了。既然借款企业找不到,只能扒一扒菠菜的担保机构,小编在菠菜多个融资项目里找到如下担保公司,同样打码打的面目全非。翻看全部借款项目信息,所有项目的担保公司均为该家商业保理公司,不论是法定代表人变更或股东变更前后均为此一家。根据菠菜理财官网公布的2018年度上半年运营报告显示,截至2018年6月菠菜存量金额为2.08亿元。如此规模的借贷金额由一家无担保资质的保理公司进行兜底担保!韭菜们都知道忽悠谁呢。所以如果是真正的合规运营的保理公司都不会参与其中,只能说明一点,此保理公司为壳公司,或者为受陈某控制的公司。用自家公司为自家平台所有借款项目提供担保,用脚想想都猜到这些借款企业的资金流向了。到这里,基本可以看出陈某是退居幕后,并非转手让人了。陈文达何许人也,先看下启信宝(感谢启信宝!),关联企业共26家!!!有关联企业中我们看到了“上海合盘金融信息服务股份有限公司”(合盘贷)、“上海森舟互联网金融信息服务有限公司”(巨人理财)。这两家平台早已暴雷跑路。写到这里相信大家对菠菜理财有了一个较为全面的了解,我们再总结下:扶贫系壳背景,无任何实力担保,旗下跑路暴雷平台频发;平台标的活动各式各样,长标高返,苹果手机、索尼微单、平板电视不断;实控人退居幕后,运营多家p2p平台,自融自担保嫌疑巨大;股东线下线上一体运营,资金链一断神仙难救。

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