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大志集团非法集资侦查大限将至 投资人速报案

时间:2018-12-30 05:24来源:未知作者:admin点击:

12月28日,合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资案件最新进展。根据通报,该案件公安机关的侦查期限将于12月30日到期,但目前仍有部分出借人未报案登记,警方提醒该部分出借人(特别是线下出借人)于12月30日前完成报案登记。

此外,通报内容还提及:

警方将于近日将在押主要犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉,在检察机关审查起诉期间,公安机关对案件侦查、资产核查、对理财经理的提成款追缴、催收债权等工作仍将继续开展,对拒不退赃、不配合调查的将依法视情采取相应措施;

受客观因素限制,第三方审计部门对本案的审计工作仍未最终完成,在检察机关审查起诉期间,审计部门将继续开展审计工作,以尽快完成本案审计并出具审计报告;

目前,已有部分理财经理已退回提成款164万元,某房产公司又退回大志集团原支付的购房定金款1480万余元;

公安机关已查封房产共计197套、土地4宗共5. 6万平方米,冻结、追缴资金共3800余万元,冻结基金559万元,查扣部分白酒,,查扣车辆4辆(其中1辆正在变现) ,冻结凌某、李某等实际控制的27家公司股权。

大志集团非法集资侦查大限将至 投资人速报案

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